СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ «O'ZTASHQINEFTGAZ»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «O`ztashqineftgaz» сообщает Вам, что 17 июля 2019 года
в 16 часов 00 минут состояться очередное годовое общее собрание акционеров Общества по адресу: г. Ташкент, улица Истикбол 21, со следующей повесткой дня:

I. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии.

II. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.

III. Заслушивание отчета Правления Общества о ходе реализации мероприятий по основным перспективным направлениям Общества за 2018 год.

IV.  Утверждение годового отчета «Общества» за 2018 год.

V. Заслушивание отчета наблюдательного совета Общества о проделанной работе
за 2018 год.

VI. Рассмотрение отчёта ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

VII. Рассмотрение заключений внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.

VIII. О распределении убытков Общества по итогам 2018 года.

IX. Определение аудиторских организаций для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год в соответствии с НСАД и МСА.

X. Одобрение сделок, с аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены в будущем до следующего годового общего собрания акционеров Общества в процессе осуществления Обществом его обычной текущей хозяйственной деятельности.

XI. Утверждение устава АО «O`ztashqineftgaz» в новой редакции.

XII. О продлении полномочий вр.и.о. Председателя Правления АО «O`ztashqineftgaz» - И.Б.Зияходжаева.

XIII. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

XIV. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

XV. Утверждение локальных актов (положений) АО «O`ztashqineftgaz»:

15.1. «Об общем собрании акционеров АО «O`ztashqineftgaz» в новой редакции;

15.2. «О наблюдательном совете АО «O`ztashqineftgaz» в новой редакции.

Дата закрытия реестра акционеров для оповещения о проведении очередного годового общего собрания акционеров – 21 июня 2019 года.

Дата закрытия реестра для участия на очередном годовом общем собрании акционеров – 11 июля 2019 года.

Регистрация участников очередного годового общего собрания акционеров проводится 17 июля 2019 года с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут.

В период подготовки и проведения очередного годового общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- отчет Правления АО «O`ztashqineftgaz» о деятельности Общества
в целом по итогам 2018 года;

- отчет ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год;

- заключения внешнего аудитора Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА;

- конкурсные предложения 3-х аудиторских организаций.

Для регистрации участников собрания необходимо при себе иметь:

- акционерам физическим лицам – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- представителям акционеров физических лиц – нотариально заверенную доверенность;

- представителям юридических лиц – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

Для ознакомления с материалами собрания просим обращаться
АО «O`ztashqineftgaz» с 9-00 ч. до 18-00 ч. по рабочим дням. Телефон для справок:
(71) 232-04-18.

АО «O`ztashqineftgaz» расположено по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, Яшнабадский район, улица Истикбол, дом 21. Адрес электронной почты
АО «O`ztashqineftgaz»: info@otng.uz.